Kara para aklama ve vergi kaçırma hatalarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, tüm bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Yerebakan, 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf etti.
İTİRAFÇI OLDU, TÜM DOKÜMANLARI PAYLAŞTI
Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün’ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan’ın soruşturma kapsamında verdiği sözüne ulaşıldı. Yerebakan, sahip olduğu tüm evrak ve bilgileri emniyet ile paylaştı.
KARA PARA SİSTEME NASIL SOKULDU?
Yerebakan, avukat Ahmet Gün’ün Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi de detaylarıyla anlattı.
Kirli parayı sisteme sokmak için firmaların evvel yabancıya evresinin yapıldı, evre süreçleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildi, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek kelam konusu firmaların Rise&Shine firmasına uydurma fatura düzenlendi.
1 MİLYAR LİRALIK NAYLON FATURA
Sabah gazetesinin haberine nazaran, Masak raporunda Gün tarafından kesilen fatura fiyatı 300 milyon lira olarak gözükürken, Yerebakan bu ölçünün 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi.
Gün’ün kendisini aleyhine söz vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Yerebakan, nasıl tabir vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.
DİLAN POLAT-ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital gereç ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Cürümleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında düzmece fatura kesilmesi sistemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da diğer bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların şahsî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran gruplar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise isimli denetim kaidesiyle hür bırakılmıştı.
